證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－037
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第三十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次臨時會議通知于2022年8月1日以電子郵件送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年8月3日召開，本次會議應(yīng)參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》；
公司董事會同意公司將2022年度向郵儲銀行烏魯木齊市分行申請的5,000萬元授信額度，調(diào)整至新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“天山農(nóng)商行”）的授信中使用，調(diào)整后天山農(nóng)商行的授信額度納入公司2022 年度融資授信總額內(nèi)，擔保方式采用信用方式，最終授信額度、授信品種、授信期限等細則公司將以天山農(nóng)商行最終核定的授信批復(fù)及雙方簽訂的正式合同為準，授信使用期限為自董事會審議通過之日起至2023年3月31日止。
公司董事會授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件。
二、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，全體董事同意公司將其項下部分的機器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠通融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過3,000萬元，租賃期限為24個月。
公司董事會授權(quán)公司董事長與誠通融資租賃有限公司簽署本次融資租賃事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
獨立董事對公司上述交易事項發(fā)表了獨立意見。有關(guān)具體事項請詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2022-038）
三、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；
四、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會決議跟蹤落實及后評估制度>的議案》；
五、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司獨立董事制度>的議案》。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年8月5日
|
