證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－046
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十六次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年9月22日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2023年9月28日召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加7人。本次會(huì)議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》。
《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
二、7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法>的議案》。
《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年9月29日
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