證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－017
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開的第六屆董事會第三次會議及第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤（合并）8,593,765.53元，母公司實現(xiàn)凈利潤44,263,841.98元，本次按10%提取法定公積金4,426,384.20元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股東分配的利潤為145,235,879.08元。
鑒于目前公司穩(wěn)健的經(jīng)營情況及對未來發(fā)展的信心，為回報全體股東，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，擬對公司 2021年度利潤進行分配，具體方案如下：
公司擬以截止 2021年 12 月 31 日的總股本185,843,228股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,858,432.28元；不送紅股；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
若在分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
公司本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關(guān)承諾。
二、相關(guān)風(fēng)險提示
本次權(quán)益分派預(yù)案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司股東大會審議批準后方可實施，該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
三、獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認為：該預(yù)案符合《公司章程》中規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策以及股東回報規(guī)劃的規(guī)定，符合公司實際情況，有利于公司的長遠發(fā)展和保障投資者權(quán)益。我們同意董事會提出的利潤分配預(yù)案。我們同意將該議案提交公司 2021年度股東大會審議。
四、備查文件
1. 公司第六屆董事會第三次會議決議；
2．公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3．公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年4月22日
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