國統(tǒng)股份：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2022－019

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1. 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務(wù)，預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元；擬與中國鐵路物資成都有限公司、中國鐵路物資華東集團有限公司開展采購商品業(yè)務(wù)，預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務(wù)，預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。截至 2021年 12 月 31 日，公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額為1,703.95萬元。

2. 本公司與上述關(guān)聯(lián)人系同一控制人下的子公司，以上交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。其中4名關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。

3. 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項屬于董事會審議范圍，無需提交股東大會審議。

（二）預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

二、 關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人介紹

1.公司名稱：武漢中鐵伊通物流有限公司（以下簡稱“中鐵伊通”）

統(tǒng)一社會信用代碼：9142010075815752XB

類    型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：王渭

成立日期：2004年02月16日

注冊資本：人民幣5,000萬元

住    所：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽大道78號

經(jīng)營范圍：道路貨物運輸；貨物專用運輸（集裝箱）；大型貨物道路運輸；水路運輸；國際貨運代理、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送及相關(guān)信息處理和有關(guān)咨詢業(yè)務(wù)；無船承運業(yè)務(wù)。

截止2021年12月31日(未經(jīng)審計)，中鐵伊通總資產(chǎn)13,887.34萬元，凈資產(chǎn)11,847.78萬元，營業(yè)收入52,200.71萬元，凈利潤2,011.28萬元。

2.中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司（以下簡稱“供應(yīng)鏈集團”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MA01LRLR0P

類    型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

法定代表人：王渭

成立日期：2019年08月01日

注冊資本：人民幣20,000萬元

住    所：北京市海淀區(qū)知春路6號(錦秋國際大廈)19層A03室

經(jīng)營范圍：道路貨物運輸；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；保險兼業(yè)代理；道路運輸（北京市中心城區(qū)僅限使用清潔能源、新能源車輛）；無船承運業(yè)務(wù)；多式聯(lián)運；運輸代理服務(wù)；通用倉儲；打包、裝卸、運輸全套服務(wù)代理；物流設(shè)施的設(shè)計、研發(fā)和制造（限在外埠開展經(jīng)營活動）；電子商務(wù)、信息工程的技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；物流園區(qū)管理服務(wù)；倉儲服務(wù)；貨物報關(guān)、退稅代理服務(wù)；工程建設(shè)項目招標(biāo)代理服務(wù)；供應(yīng)鏈金融；銷售金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、燃料油、潤滑油、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、汽車零配件、電子產(chǎn)品、建筑材料、家用電器、辦公用品、化肥、計算機、軟件及輔助設(shè)備、機械設(shè)備、文化用品、體育用品；機動車公共停車場服務(wù)；會議服務(wù)；承辦展覽展示活動；物流信息服務(wù)；物流方案設(shè)計；物流信息咨詢。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；普通貨運以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

截止2021年12月31日（未經(jīng)審計），供應(yīng)鏈集團總資產(chǎn)23,691萬元，凈資產(chǎn)21,096萬元，營業(yè)收入16,695萬元，凈利潤567萬元。

3.中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司（以下簡稱“供應(yīng)鏈集團廣州分公司”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA9UT36B5Y

類    型：有限責(zé)任公司分公司（法人獨資）

負責(zé)人：武阿彬

成立日期：2020年08月31日

住    所：廣州市天河區(qū)華夏路26號3006房自編30-P01（僅限辦公）

經(jīng)營范圍：普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）;國內(nèi)貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；會議及展覽服務(wù)；汽車零配件批發(fā)；潤滑油銷售；道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)貨運）

截止2021年12月31日（已審計），總資產(chǎn)582萬元，凈資產(chǎn)34萬元，營業(yè)收入1,547萬元，凈利潤34萬元。

4．公司名稱：中國鐵路物資成都有限公司（以下簡稱“成都公司”）

統(tǒng)一社會信用代碼：915100006216005356

類     型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：劉平

成立日期：1980年05月24日

注冊資本：人民幣47,030萬元

住    所：成都市青羊區(qū)八寶街28號

經(jīng)營范圍：鐵道系統(tǒng)內(nèi)汽油、柴油批發(fā)；五氧化二釩批發(fā)。(以上項目及期限以許可證為準(zhǔn))。（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟�文件�?jīng)營）商品批發(fā)與零售；廢舊物資回收；倉儲業(yè)；進出口業(yè)；商務(wù)服務(wù)業(yè)；停車場服務(wù)；物業(yè)管理；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；安裝維修水電設(shè)備；票務(wù)代理；土砂石開采。（下列項目僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）住宿，茶座，中餐（含涼菜；不含刺身、沙律、鮮榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送），西式快餐（不含涼菜、刺身、沙律、鮮榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）；卷煙、雪茄煙零售；批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品，普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

目前審計尚未結(jié)束，無法提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

5.中國鐵路物資華東集團有限公司（以下簡稱“華東集團”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000301476774B

類    型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：孫政

成立日期：2014年05月30日

注冊資本：人民幣120610.3437萬元

住    所：上海市靜安區(qū)會文路88號

經(jīng)營范圍：鐵路器材、鐵路設(shè)備、食用農(nóng)產(chǎn)品（不含生豬產(chǎn)品）、木材及木制品、紡織品、服裝及家庭用品、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨，文化用品、體育用品及器材、礦產(chǎn)品（貴金屬及其他限制經(jīng)營的除外）、建材、金屬材料、化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、機械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的批發(fā)，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理（除拍賣），再生物資回收與批發(fā)，機械設(shè)備、文化用品及日用品出租（不得從事金融租賃），企業(yè)管理服務(wù)，市場營銷策劃，會展及展覽服務(wù)，包裝服務(wù)，辦公服務(wù)，裝卸搬運和運輸代理，倉儲，商務(wù)信息咨詢，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，燃料油（除危險品）銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

截止2021年12月31日(已審計)，總資產(chǎn)210,250萬元，凈資產(chǎn)134,809萬元，營業(yè)收入319,367萬元，凈利潤5,194萬元。

6．公司名稱：中國鐵路物資哈爾濱物流有限公司（以下簡稱“中鐵物哈”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91230100127045628D

類     型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：曾巍

成立日期：1955年10月01日

注冊資本：人民幣31,480萬元

住    所：哈爾濱市道外區(qū)東棵街副57號

經(jīng)營范圍：道路普通貨物運輸（道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2022年12月20日）；經(jīng)銷（含互聯(lián)網(wǎng)零售）：建筑材料、木材、鋼材、金屬材料、石材、裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、潤滑油（定型包裝）、飼料、機械設(shè)備、紙制品、食用農(nóng)產(chǎn)品（不含預(yù)包裝食品）、五金、礦產(chǎn)品（國家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營；國家法律法規(guī)規(guī)定需專項審批的，經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定的前置審批項目除外）、橡膠制品、家用電器、通訊設(shè)備（不含無線發(fā)射設(shè)備及地面衛(wèi)星接收設(shè)施）、日用品（不含危險化學(xué)品）、汽車配件、阻燃及防腐產(chǎn)品、化肥、成品糧（不含預(yù)包裝食品）、煤炭制品（禁燃區(qū)內(nèi)不含高污染燃料）；食品經(jīng)營（僅預(yù)包裝食品）；糧食收購；食品生產(chǎn)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；木制品加工；鋼材剪切加工；通用倉儲（不含危險化學(xué)品、易燃易爆品、劇毒品）；裝卸搬運；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營；機械設(shè)備經(jīng)營性租賃；電腦圖文設(shè)計；牌匾安裝（現(xiàn)場安裝）；鐵路運輸代理；應(yīng)用軟件開發(fā)；計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；人才中介服務(wù)（人力資源招聘業(yè)務(wù)、人力資源管理咨詢、獵頭（高級人才巡防）服務(wù)）；勞務(wù)派遣（勞務(wù)派遣經(jīng)營許可證有效期至2023年10月20日）；進出口貿(mào)易；紙制品制造；物業(yè)管理。

截至2021年12月31日(未經(jīng)審計)，總資產(chǎn)299,273萬元，凈資產(chǎn)82,708萬元，營業(yè)收入1,180萬元，凈利潤-5,922萬元。

7.公司名稱：中國鐵路物資天津有限公司（以下簡稱“天津公司”）

統(tǒng)一社保信用代碼：91120102103100768U

類    型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

法定代表人：杜占海

成立日期：1987年10月16日

注冊資本：人民幣47622.056011萬元

住    所：河?xùn)|區(qū)津塘路21號

經(jīng)營范圍：金屬和非金屬材料及制品、機電設(shè)備及產(chǎn)品；電器及電子產(chǎn)品；鐵路專用器材、機車車輛及配件；汽車（小轎車除外）及配件；橡膠及制品、紙；建筑材料、木材、化工原料及產(chǎn)品；紡織品、人造板、勞動保護用品、油漆、爐料；鐵路再生物資的回收利用、加工、銷售；倉儲、代辦運輸、加工、倉庫場地及設(shè)備的出租、進出口物資的接運、金屬材料及制品的技術(shù)檢驗、與以上項目有關(guān)的信息咨詢服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)；自營和代理經(jīng)批準(zhǔn)進出口商品目錄內(nèi)商品的進出口業(yè)務(wù)、經(jīng)營進料加工和三來一補業(yè)務(wù)、經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；煤炭批發(fā)、焦炭銷售；石油產(chǎn)品（燃料油除外）；裝卸勞務(wù)；自有房屋出租；有機化肥銷售（危險品除外）；鐵路系統(tǒng)內(nèi)汽油、煤油、柴油批發(fā)；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批發(fā)（無存儲、租賃倉儲及物流行為）；燃料油180#銷售；廢舊金屬回收、加工、銷售；物流信息服務(wù)；物流信息咨詢；化肥經(jīng)營（危險品除外）；棉花銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

截至2021年12月31日(已審計)，總資產(chǎn)340,497萬元，凈資產(chǎn)23,133萬元，營業(yè)收入49.58億元，利潤總額2,946萬元。

（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù)；

2.供應(yīng)鏈集團與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與供應(yīng)鏈集團發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù)；

3. 供應(yīng)鏈集團廣州分公司與本公司是同一控制人下的子公司分支機構(gòu)。本公司與供應(yīng)鏈集團發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù)；

4. 成都公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與成都公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其采購商品。

5. 華東集團與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與華東集團發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其采購商品。

6. 中鐵物哈與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵物哈發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其采購商品。

7. 天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其銷售商品。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財務(wù)經(jīng)營正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，具有良好的履約能力。通過信用中國網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢交易標(biāo)的及交易對手方均非失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）公司本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)方采購商品和銷售商品以及關(guān)聯(lián)方為公司及所屬分、子公司提供物流業(yè)務(wù)。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，程序合法合規(guī)，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業(yè)務(wù)的市場價格，定價公允、合理，并根據(jù)實際發(fā)生的金額結(jié)算。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實際情況簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間存在的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)交易行為。該等交易行為均按市場定價原則，對公司的業(yè)務(wù)獨立性、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成影響，不會出現(xiàn)損害本公司利益的情形，也不會對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可意見和獨立意見

    （一）事前認可意見

1.公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的；交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則；公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行董事會審批程序和相關(guān)信息披露義務(wù)。

2.公司 2022 年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項不存在損害公司和中小股東的利益的行為，也不存在董事利用職務(wù)便利為自己或者他人牟取屬于上市公司的商業(yè)機會及上市公司向董事利益傾斜的情形。

綜上，我們同意將以上事宜提交公司董事會審議，并履行相關(guān)的信息披露義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

（二）獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：公司 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的額度預(yù)計是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關(guān)聯(lián)交易而在業(yè)務(wù)上對關(guān)聯(lián)方形成依賴的情形，不會對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大不利影響。公司董事會在對公司關(guān)聯(lián)交易進行審議表決時，關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避了表決，會議表決程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

（一）第六屆董事會第三次會議決議

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

特此公告

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

2022年4月22日